VPN های غیرمعتبر و ایردراپ های جعلی تله ای خطرناک برای دارایی دیجیتال
به گزارش حقوق و قضا، رئیس شعبه ویژه رسیدگی به دعاوی ارزهای دیجیتال اظهار داشت: برای حفاظت از دارایی های دیجیتال، کاربران باید از ابزارهای امن استفاده و از کیف پول های سخت افزاری استفاده نمایند.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از قوه قضاییه، بازار رمزارزها در سالهای اخیر رشد شایان توجهی داشته و به یکی از پررونق ترین عرصه های مالی تبدیل گشته است. این بازار نه تنها فرصتهای سرمایه گذاری متنوعی را برای کاربران ایجاد کرده، بلکه چالش ها و ریسک های مختلفی نیز بهمراه دارد. همچون مهم ترین مسایل میتوان به کلاهبرداری های دیجیتال، مشکلات ناشی از معاملات و صرافی های داخلی و خارجی، پیچیدگی های قانونی و عدم آگاهی کاربران اشاره نمود. بررسی دقیق این چالش ها و شناخت راهکارهای پیش گیری از ضررهای مالی، بالاتر از هر چیز نیازمند آگاهی و آموزش کاربران و توسعه سیستم های نظارتی است.
حجت الاسلام والمسلمین اژه ای در جلسه شورایعالی قضائی در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۳ در مورد مواجهه با چند پرونده در رابطه با رمزارزها، بیان داشت: در بازدید اخیر خود از مجتمع قضائی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، چند پرونده کثیرالشاکی در رابطه با رمزارزها را مورد مطالعه و بررسی اجمالی قرار دادم و با بعضی از طرفین این پرونده ها به گفتگو پرداختم؛ مسئولان مربوطه باید توجه نمایند که مقوله ی رمزارزها همچون مقولات جدی است که هم می تواند مورد سوءاستفاده عناصر مُفسد و کلاهبردار قرار گیرد و هم احیاناً در شرایطی می تواند مورد استفاده مطلوب و نافع قرار گیرد؛ ولکن در این مقوله ما با خلاء قانونی و اطلاع رسانی و آگاهی بخشی ناکافی مواجه ایم؛ فلذا به معاون اول قوه قضائیه دستور می دهم که با برگزاری جلساتی با بخش های ذیربط همچون بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، و همین طور همکاری معاونت پیش گیری از وقوع جرم قوه قضاییه، {در حوزه های در رابطه با مسئولیت های دستگاه قضا} تدابیر و تمهیداتی را در برابر قضیه رمزارزها اتخاذ کنند تا جلوی متضرر شدن مردم و احیاناً تأثیرگذاری سو بر موضوعات پولی کشور بواسطه مقوله ی رمزارزها گرفته شود. رسانه ها نیز نسبت به آگاهی بخشی به مردم پیرامون مبحث رمزارزها و شگردهای کلاهبرداری از آنها بواسطه رمزارزها، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.
در همین رابطه علی زینالی، رییس شعبه ویژه رسیدگی به دعاوی ارزهای دیجیتال، به تشریح ابعاد مختلف حقوقی، قضائی و چالش های در رابطه با رمزارزها پرداخت و اظهار داشت: یکی از ابتدایی ترین و مهم ترین چالش ها تعیین صلاحیت دادگاه است. در تهران هر فردی می تواند شکایتی مطرح کند، اما تشخیص این که کدام دادگاه صالح است و جرم دقیقاً در کجا محقق شده، اهمیت ویژه ای دارد. در خیلی از موارد، شناسایی دادگاه مناسب برای رسیدگی به پرونده های ارز دیجیتال می تواند تأثیر زیادی بر روند رسیدگی و نتیجه غائی داشته باشد.
نحوه رد مال در پرونده های رمز ارز
وی افزود: چالش دیگری که با آن مواجه هستیم، نحوه رد مال در پرونده هاست. آیا باید مبلغ دقیقی که از شخص کلاهبرداری شده، در شکایت ذکر شود؟ در پرونده هایی که به شکل پامپ و دامپ کلاهبرداری صورت می گیرد یا در موارد تقلب، نحوه عمل و ارایه مستندات به چه صورت باید باشد؟ این مورد نیازمند دقت و بررسی دقیق است.
تطبیق رفتارهای مجرمانه با قوانین موجود
زینالی توضیح داد: تطبیق رفتارهای مجرمانه با قوانین موجود نیز یکی از چالش های اساسی است. بتازگی مشاهده شده است که برخی پرونده ها به دادگاه های جرایم اقتصادی، برخی به دادگاه کیفری دو و برخی دیگر به دادگاه انقلاب ارجاع داده می شوند. این عدم ثبات در معیارهای ارجاع پرونده ها مشکلاتی برای محاکم بوجود آورده است.
نحوه نگهداری اموال در رابطه با بزه ها چه طور باید باشد؟
وی اظهار داشت: موضوع دیگری که باید به آن توجه گردد، نحوه نگهداری اموال در رابطه با این بزه ها است. این اموال می توانند شامل ابزارهای مورد استفاده در کلاهبرداری، مانند لپ تاپ و تجهیزات الکترونیکی باشند. همین طور وجوه ناشی از کلاهبرداری در صرافی ها، چه داخلی و چه خارجی، باید بررسی شود. سوال اینست که آیا قاضی می تواند این اموال را به خانه ببرد یا ضابطین باید آنها را نگهداری کنند.
چالش های در ارتباط با صرافی های خارجی
زینالی افزود: در مورد اموال توقیفی، یکی از بزرگترین چالش ها مکاتبه با صرافی های خارجی است. زمانی که درخواست فریز کردن دارایی ها به صرافی های خارجی ارسال می شود، خیلی از افراد اطلاعاتی در مورد نحوه نگارش و ارایه مستندات ندارند. این مورد نشان دهنده احتیاج به آموزش و تربیت نیروی کار متخصص در این حوزه می باشد. عدم وجود دوره های آموزشی مناسب در دانشگاه ها و مراکز آموزشی می تواند به بروز مشکلاتی در روند رسیدگی به پرونده ها منجر شود.
کلاهبرداری از راه ایجاد توکن های جعلی
وی توضیح داد: یکی از بزه های متداول در این عرصه، کلاهبرداری از راه ایجاد توکن های جعلی است. برخی افراد با بهره گیری از لوگوهای جعلی و مشابه به کوین های اصلی اقدام به ایجاد توکن های جعلی می کنند. این توکن ها معمولا با تبلیغات قریب کننده در بازار عرضه می شوند و کاربران بدون آگاهی مبادرت به خرید می کنند. به عنوان نمونه، توکن هایی مانند همستر که بطور موقت در بازار بودند، نمونه ای از این نوع کلاهبرداری ها هستند.
خطاهای صرافی ها در فهرست کردن ارزها
زینالی اظهار داشت: در بسیاری موارد، صرافی ها گرفتار اشتباه در فهرست کردن ارزها می شوند. این اشتباه می تواند منجر به کلاهبرداری بزرگ و ضرر مالی برای کاربران شود؛ بدین سبب احتیاج به سیستم های نظارتی و کنترلی دقیق تر در این زمینه احساس می شود. با عنایت به چالش های مطرح شده، تدوین قوانین و مقررات مشخص در حوزه ارزهای دیجیتال، تربیت نیروی انسانی متخصص و ایجاد سیستم های نظارتی مؤثر می تواند به کاهش کلاهبرداری ها و بهبود شرایط بازار کمک نماید.
کلاهبرداری های کامپیوتری در حوزه ارزهای دیجیتال: مجوزها و اعتبار آنها
وی توضیح داد: مجوزها به تنهایی کافی نیستند. صرف داشتن مجوز تأسیس فعالیت از نهادهای مختلف به معنای قانونی بودن کارها نیست. برخی افراد با بهره گیری از مجوزهای جعلی یا فاقد اعتبار مبادرت به جذب سرمایه از مردم می کنند. خیلی از این کارها به شکل دزدکی و بدون رعایت استانداردها صورت می گیرد و در عمل هیچ گونه خدمات واقعی ارایه نمی دهد.
زینالی افزود: ارسال ایمیل های فیشینگ یکی از روش های متداول کلاهبرداران است. این ایمیل ها با عنوان بروزرسانی وایت ارسال می شوند و کاربران با کلیک روی لینک های موجود در آنها، اطلاعات شخصی خودرا در اختیار کلاهبرداران قرار می دهند. پیام های متنی مشابه نیز می توانند حاوی لینک هایی باشند که کاربر را به صفحات جعلی هدایت می کنند و معمولا به صورت هشدار درباره ی حذف کوین ها یا احتیاج به بروزرسانی اطلاعات ارسال می شوند. درگاه های جعلی نیز کاربران را به وبسایت های جعلی هدایت می کنند که شبیه وبسایت های معتبر هستند و کاربران با وارد کردن اطلاعات خود، دارایی های خودرا از دست می دهند.
VPNهای غیر معتبر؛ تهدیدی پنهان برای دارایی های دیجیتال کاربران
وی اظهار داشت: استفاده از VPN های رایگان و غیرمعتبر می تواند خطرناک باشد، برای اینکه این سرویس ها امکان دارد داده های کاربران را جمع آوری و به کلاهبرداران بفروشند. همین طور VPN های غیرمعتبر می توانند دسترسی کامل به اطلاعات شخصی، شامل رمزها و کیف پول ها، بدهند. بعلاوه، VPN های غیرقانونی به علت عدم ثبت و ضبط در کشورها، پیگیری و شناسایی کلاهبرداران را دشوار می کنند.
ایردراپ های رایگان و توکن های جعلی، تهدیدی برای اطلاعات و دارایی کاربران
زینالی افزود: ایردراپ های رایگان در میان کاربران ایرانی محبوب هستند، اما خیلی از آنها فیک و غیرواقعی هستند. کاربران با کلیک روی لینک های ایردراپ نه تنها جوایز دریافت نمی کنند بلکه امکان دارد اطلاعات شخصی شان به سرقت برود و حتی وادار به پرداخت هزینه های اضافی شوند. توکن های جعلی نیز گاهی به کیف پول کاربران ارسال می شوند و با باز کردن آنها، اطلاعات شخصی و مالی دزدی می شود. ماهیت بلاکچین ردیابی این توکن ها را دشوار می کند و کلاهبرداران می توانند به آسانی از این شیوه ها سوءاستفاده کنند.
سوءاستفاده از نام افراد مشهور برای جذب سرمایه گذاری
وی توضیح داد: کلاهبرداران امکان دارد از نام افراد مشهور همچون سلبریتی ها برای جذب سرمایه گذاران بهره گیرند. صفحات جعلی معمولا کوین های خاص را تبلیغ کرده و کاربران را به کلیک روی لینک های مشکوک هدایت می کنند. کاربران هیچ گاه نباید به سرعت به این لینک ها اعتماد کنند و بهتر است پیش از اقدام، اعتبار آن بررسی شود.
هشدار در مورد اشتراک رمز عبور و کیف پول سخت افزاری
زینالی اظهار داشت: هیچ گاه رمز عبور کیف پول یا صرافی خودرا با کسی به اشتراک نگذارید. حتی افراد مورد اعتماد نیز امکان دارد به اشتباه اطلاعات شما را فاش کنند. در هنگام احراز هویت در صرافی ها، گزینه ذخیره سازی رمز عبور را غیرفعال کنید و از یک مکان امن برای ذخیره سازی اطلاعات استفاده کنید. استفاده از کیف پول های سخت افزاری مانند لجر می تواند امنیت بیشتری فراهم آورد. این کیف پول ها به شکل فیزیکی وجود دارند و از راه فلش به کامپیوتر متصل می شوند. حتما از شرکت های معتبر خرید کنید تا از مشکلات ناشی از کلاهبرداری جلوگیری شود.
وی افزود: در بعضی پرونده ها، افراد با بهره گیری از بیتکوین برای خرید کالا یا خدمات اقدام می کنند. امکان دارد مشکلات قانونی ایجاد شود، بخصوص اگر طرفین در مورد صحت معامله توافق نداشته باشند. کلاهبرداران امکان دارد بعد از دریافت وجه، رسیدهای جعلی ارسال نمایند. این نوع کلاهبرداری می تواند بعنوان رزمایش متقلبانه تلقی شود، حتی اگر در ظاهر قانونی به نظر برسد.
چالش های قانونی: تفسیر قانونی کلاهبرداری
زینالی توضیح داد: تفسیر قانونی کلاهبرداری در بعضی موارد امکان دارد به سود کلاهبرداران باشد. بعنوان مثال، اگر معامله ای با بیتکوین صورت گیرد ولی پرداخت واقعی انجام نشود، امکان دارد با دشواری بتوان آنرا بعنوان جرم ثابت کرد. حتی اگر رزمایش متقلبانه پس از انجام معامله صورت گیرد، هدف اصلی کلاهبردار امکان دارد محرز باشد و باید به آن توجه گردد. ارایه مستندات به کارشناس برای اثبات عدم وجود ارز دیجیتال در کیف پول نیز اهمیت زیادی دارد.
وی در آخر اظهار داشت: صیانت از دارایی های دیجیتال نیازمند آگاهی و احتیاط است. استفاده از VPN های معتبر، کیف پول های سخت افزاری، خرید از منابع معتبر و آگاهی از شیوه های کلاهبرداری و چالش های قانونی می تواند از بسیاری ضررهای مالی پیشگیری کند. هر کاربر باید مسئولیت صیانت از اطلاعات و دارایی های خودرا بر عهده بگیرد و از هرگونه فعالیت مشکوک دوری کند.
به طور خلاصه حجت الاسلام والمسلمین اژه ای در جلسه شورای عالی قضائی در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۳ در مورد مواجهه با چند پرونده در ارتباط با رمزارزها، بیان داشت: در بازدید اخیر خود از مجتمع قضائی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، چند پرونده کثیرالشاکی در ارتباط با رمزارزها را مورد مطالعه و بررسی اجمالی قرار دادم و با تعدادی از طرفین این پرونده ها به گفتگو پرداختم؛ مسئولان مربوطه باید توجه کنند که مقوله ی رمزارزها همچون مقولات جدی است که هم می تواند مورد سوءاستفاده عناصر مُفسد و کلاهبردار قرار گیرد و هم احیاناً در شرایطی می تواند مورد استفاده مطلوب و نافع قرار گیرد؛ ولکن در این مقوله ما با خلاء قانونی و اطلاع رسانی و آگاهی بخشی ناکافی مواجه ایم؛ فلذا به معاون اول قوه قضائیه دستور می دهم که با برگزاری جلساتی با بخش های ذیربط همچون بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، و همچنین همکاری معاونت پیش گیری از وقوع جرم قوه قضاییه، {در حوزه های در ارتباط با مسئولیت های دستگاه قضا} تدابیر و تمهیداتی را در مقابل قضیه رمزارزها اتخاذ کنند تا جلوی متضرر شدن مردم و احیاناً تأثیرگذاری سو بر موضوعات پولی کشور بواسطه مقوله ی رمزارزها گرفته شود. بتازگی مشاهده شده است که برخی پرونده ها به دادگاه های جرایم اقتصادی، برخی به دادگاه کیفری دو و برخی دیگر به دادگاه انقلاب ارجاع داده می شوند. در هنگام احراز هویت در صرافی ها، گزینه ذخیره سازی رمز عبور را غیرفعال کنید و از یک مکان امن برای ذخیره سازی اطلاعات استفاده کنید.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب