باند سازمان یافته قاچاق سوخت با گردش مالی 167 هزار میلیاردی منهدم شد
به گزارش حقوق و قضا، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از شناسایی و دستگیری اعضای باند قاچاق سازمان یافته کلان بین المللی سوخت موسوم به طوفان با گردش مالی 167 هزار میلیارد تومان آگاهی داد.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، مجتبی قهرمانی، رئیس دادگستری هرمزگان با اشاره به عزم جدی دستگاه قضایی بمنظور مقابله جامع با قاچاق سوخت اعلام نمود: با اقدامات انجام شده توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان هرمزگان و بعد از حدود ۲ سال کار اطلاعاتی شبانه روزی و عملیاتی در سطح داخلی و بین المللی؛ یک باند سازمان یافته موسوم به طوفان که توسط سر شبکه های داخلی و خارجی مدیریت و راهبری می شد، شناسایی و بعضی از متهمین آن دستگیر شدند. وی ادامه داد: در زیر مجموعه این باند کلان، ۳۵ شبکه سازمان یافته دیگر فعالیت داشتند که بعد از شناسایی سرشبکه ها و رصد کارهای آنها مشخص شد؛ خریدار اصلی سوخت در چرخه انتقال این شبکه بزرگ، یک شرکت بین المللی مستقر در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس است. قهرمانی با بیان این که تمامی شگردهای ارتباط مالی و پولشویی این باند و شرکت خارجی خریدار سوخت مستند شده است، تصریح کرد: متهمین اصلی بمنظور هدایتگری شبکه های کوچک تری راه اندازی و ضمن استفاده از قاچاقچیان حرفه ای در حلقه اول این شبکه ها، در سالیان اخیر بیشتر از ۴ میلیارد لیتر سوخت به خارج از کشور قاچاق کرده اند. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اشاره کرد: حساب های بانکی ۷۵۳ نفر از قاچاقچیان سوخت و مرتبطین آنها رصد شده است و میزان گردش مالی این افراد در چند سال اخیر بیشتر از ۱۶۷ همت می باشد که در این راستا برای هر یک از آنها به شکل جداگانه پرونده ای هم جهت رسیدگی به اتهاماتشان دایر بر پولشویی تشکیل شده است. قهرمانی اضافه کرد: در مراحل ابتدایی جهت ممانعت از عایدی ناشی از قاچاق، قریب به ۱۰ هزار نفر از مظنونین به علت مراودات غیر معمول ممنوع المعامله شدند و با صدور دستور قضایی، ۴۳۲ فروند لنج صیادی و تجاری هم که به شکل مستقیم و غیر مستقیم با شبکه مذکور ارتباط داشتند جهت بررسی بیشتر و مشخص شدن نقش مالکان آنها در قاچاق سوخت به شکل سیستمی توقیف شد. این مقام قضایی در ادامه به ابعاد وسیع تر این پرونده و نحوه پولشویی توسط این باند اشاره و گفت: اعضای اصلی شبکه بمنظور از بین بردن منشأ مجرمانه پول و پنهان کردن ماهیت حقیقی، با برخی مدیران شبکه بانکی ارتباط برقرار و بعضی از مدیران بانکها ضمن عدم اعلام معاملات مشکوک با آنها در امر پولشویی همکاری کرده اند. وی افزود: تابحال بعضی از مدیران بانکی هم شناسایی و بازداشت شده اند و جهت تعیین تکلیف اموال و درآمدهای نامشروع حاصل از قاچاق سوخت هم برای متهمین در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی تشکیل پرونده شده و درحال بررسی است.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب