حقوق و قضا
اقدامات سازمان بازرسی در سال جدید؛

۲ و نیم میلیون فقره حساب بانكی در خراسان رضوی تعیین تكلیف شد

۲ و نیم میلیون فقره حساب بانكی در خراسان رضوی تعیین تكلیف شد

2.5 میلیون فقره حساب بانکی فاقد شماره و شناسه ملی در خراسان رضوی تعیین تکلیف شد.


به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، تکلیف ۲.۵ میلیون فقره حساب بانکی که فاقد شماره و شناسه ملی در خراسان رضوی بودند، تعیین شد. بررسی های بازرسی کل استان خراسان رضوی حاکی از آن بود که در مدیریت شعب بانک صادرات استان، تعداد قابل توجهی از حساب های بانکی فاقد شماره ملی نگهداری شده و این حساب ها برخلاف قانون مسدود نگردیده و یا تعیین تکلیف قطعی و رفع نقص نشده اند. از آنجائیکه اقدامات قانونی لازم در مورد حساب های مورد نظر، زمینه را برای سوءاستفاده از آنها خصوصاً در امر پولشویی فراهم می آورد، پس هیأت بازرسی در امتداد اجرای اقدامات پیشگیرانه طی گزارش هشداری از مدیر شعب بانک مذکور در استان خواست با قید فوریت اقدامات لازم جهت تعیین تکلیف این حساب ها در قالب مقررات انجام دهد. به همین دلیل بیش از دو و نیم میلیون میلیون فقره از حساب های فاقد شماره و شناسه ملی در مدیریت مذکور تعیین تکلیف شده و شناسه شهاب در مورد آنها ستاندن و عملاً از استفاده حساب های مذکور جهت جرایمی نظیر پولشویی جلوگیری شد.

1400/01/15
23:56:33
5.0 / 5
192
تگها: صادرات , قانون
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۵
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد